农行堵截一起网银转账诈骗

来源:衢州晚报 2018-06-27 01:11

记者 毛瑜琼 文/摄

入驻市反欺诈中心的农行工作人员

近日,记者从市农行开发区支行获悉,该行运营主管成功堵截了一起企业网银转账诈骗事件,帮助客户挽回了9.6万元资金。

事件回放:6月12日15时02分,该行运营主管接到对公客户——某广告公司财务人员电话,称从企业网银里给骗子转账了一笔钱,需要帮忙拦截。客户简要陈述资金情况后,运营主管立即电话联系市分行清算中心清算员。经查,该笔业务的钱还在后台,于是,该行清算员立刻将该笔业务截留在后台中心,成功地为客户挽回9.6万元的资金损失。

据广告公司财务人员表述:该公司最近正要从广州那边进一批货,此时有一个自称是该发货公司老板的人加她QQ,要求她打货款到“黎步生”个人账户上,因此,该财务人员未加思索地直接汇款了。汇款结束后,她将汇款截图发给供货单位财务人员,供货单位财务人员说并没有“黎步生”这人,这才发现是一起电信网络诈骗。

该广告公司的财务人员向府山派出所报案,报告了事发经过。公安机关人员核实了相关情况,对银行成功拦截电信诈骗给予了充分肯定。

市农行入驻市反欺诈中心工作人员姜彤介绍,自2016年市农行入驻市反欺诈中心以来,共冻结涉案金额2100多万元,追回涉案金额77万余元。

此外,记者从我市反欺诈中心了解到,随着一年一度的高考招录工作即将开始,每年这段时间,瞅准了家长们望子成龙心态的骗子们也纷纷出动。此类案件多发于入学报名、升学考试成绩公布之时,犯罪手段较为模式化。犯罪分子抓住家长望子成龙的心态,先是试探需求,随后通过虚构身份等手段取得信任,并索取财物。

在此,市反虚假信息欺诈中心特别提醒:无论任何形式的招生诈骗,都是围绕一个“钱”字,凡是涉及钱财,考生和家长一定要提高警惕。同时,如果遇到招生疑难问题,要通过正规渠道查询核实,不要轻易将考试身份证号、准考证号等信息交予他人。如果接到发放奖学金、补助之类的电话,一定要拨打相关部门电话询问核实。如遇此类诈骗,请直接拨打110报案。

[责任编辑:阮胜]